İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte internet siteleri üzerinden Forex yatırımı vaadiyle yaklaşık 313 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin elde ettikleri parayı Kapalıçarşı’da akladığı belirlendi.
Sahte Sitelerle Vatandaşları Tuzağa Düşürdüler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, milyonlarca liralık siber dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun çalışmaları sonucunda, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kurumların resmi internet sitelerini birebir kopyaladığı ortaya çıktı. Bu sahte siteler üzerinden vatandaşlara Forex yatırımı vaadinde bulunularak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.
12 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli operasyonlarda, Sakarya dahil 12 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 48’i yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Vurgun Parası Kapalıçarşı’da Aklanmış
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri yaklaşık 313 milyon TL’yi, farklı kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktardıkları belirlendi. Paranın, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yasal finans sistemine sokulduğu öğrenildi.
MASAK Raporu Detayları Ortaya Koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, şüpheli para hareketlerinin zincirleme işlemlerle gizlendiği, aklama sürecinin ise profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü vurgulandı.
120 Milyon TL’lik Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu;
1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
